Blockchain & FININT — investigacion de cripto e infraestructura financiera
Blockchain & FININT — investigacion de cripto e infraestructura financiera
Panorama
Cobertura completa de Financial Intelligence aplicada a blockchain y criptomonedas. 1 nota guia (blockchain-crypto-investigation desde OSINT Bible cap. 17) + 2 reportes ejemplo de investigacion blockchain con clustering, de-anonymization wallet, y smart contract review. Sub-disciplina IC en explosion 2024-2026 por aumento de fraude cripto + ransomware.
Hallazgos entre fuentes
Las investigaciones blockchain combinan: (1) clustering de wallets (heuristicas Chainalysis-style: common-input, change-address); (2) enlace a entidades (KYC en exchanges, bridges, mixers); (3) smart contract analysis (Etherscan, decompilers); (4) flow tracing (Maltego BlockChain transforms, Crystal, GraphSense). Limitacion: OSINT puro tiene techos — Chainalysis y TRM Labs tienen propiedades licensed que el OSINT no replica.
Consideraciones metodologicas
Toolset basico (gratuito): Etherscan, Blockchain.com explorer, Bitquery, Whale Alert. Toolset avanzado: Chainalysis Reactor (licensed), TRM Labs, Crystal Blockchain. Para Bitcoin: heuristicas BlockSci, GraphSense (open source). Para Ethereum: Tenderly, Phalcon, etherscan logs.
Vacios y preguntas abiertas
Faltan notas sobre: privacy coins (Monero, Zcash) y limitaciones, cross-chain bridges como vectores de lavado, NFT money laundering, y MEV (Maximal Extractable Value) como superficie de investigacion.